ZARZĄDZENIE NR 149/05

WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej i powierzenia jej wykonywania stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „Białystok” w Białymstoku.

Na podstawie art. 45 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „Białystok” w Białymstoku ustanawiam Radę Nadzorczą w składzie:

1) Irena Bondaruk – przedstawiciel organu założycielskiego;

2) Dariusz Kopyciński – przedstawiciel organu założycielskiego;

3) Jan Grochowski– przedstawiciel pracowników.

§ 2. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie Pani Irena Bondaruk.

§ 3.1. Rada Nadzorcza działa w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz po tym terminie przez czas niezbędny do wykonywania czynności, o których mowa w art. 45 c ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

2. Wojewoda Podlaski może odwołać w każdym czasie swoich przedstawicieli w Radzie.

3. Członka Rady – przedstawiciela pracowników wybierają i odwołują pracownicy Przedsiębiorstwa. Do wyboru i odwołania stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze rady pracowniczej. Kompetencje, które posiadały w tym zakresie rozwiązane z mocy prawa organy przedsiębiorstwa, wykonuje zgodnie z art. 45 b ust. 1 pkt 3 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych zarządca Przedsiębiorstwa.

§ 4. 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa;

2) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz propozycji podziału na fundusze wygospodarowanego przez Przedsiębiorstwo zysku oraz zasad wykorzystania tych funduszy;

3) opiniowanie programu restrukturyzacji;

4) przedstawianie opinii o kwartalnych sprawozdaniach Zarządcy z działalności Przedsiębiorstwa;

5) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (ustalony w umowie o zarządzanie Przedsiębiorstwem);

6) określanie wartości, powyżej której sprzedaż składników majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań przez Zarządcę wymagać będzie jej zgody;

7) opiniowanie wniosków Zarządcy w sprawach dysponowania mieniem zaliczonym do majątku trwałego w zakresie wniesienia go do spółki lub fundacji, dokonania darowizny oraz nieodpłatnego oddania do używania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego;

8) wnioskowanie do organu założycielskiego o pociągnięcie Zarządy do odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone Przedsiębiorstwu, a będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania;

9) wnioskowanie do organu założycielskiego o rozwiązanie umowy zawartej z Zarządcą, w tym w przypadkach określonych w art. 45 c ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

3. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady określa regulamin Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „Białystok” w Białymstoku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Rada Nadzorcza przedkłada organowi założycielskiemu roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 30 dni od zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 6.1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Podstawę obliczania wynagrodzenia członków Rady stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Przedsiębiorstwie bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału.

3. Wynagrodzenie przysługujące członkom Rady oblicza się przez pomnożenie podstawy, o której mowa w ust. 2, przez następujący współczynnik:

1) dla przewodniczącego – 1,0;

2) dla pozostałych członków – 0,8.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, począwszy od miesiąca, w którym zostali powołani do składu Rady.

5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. Nieobecność na posiedzeniu Rady może być usprawiedliwiona w formie uchwały Rady, jeżeli nastąpi ona z ważnych powodów.

§ 7. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej, w tym koszty wynagrodzeń członków Rady oraz koszty prowadzonych lub zalecanych przez Radę prac kontrolnych, obciążają Przedsiębiorstwo.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 117/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej i powierzenia jej wykonywania stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „Białystok” w Białymstoku.

§ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2005 r.

Wojewoda Podlaski
/-/ Marek Strzaliński