ZARZĄDZENIE NR
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej i powierzenia jej wykonywania stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży.
Na podstawie art. 45 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje:
§ 1. W przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży ustanawiam Radę Nadzorczą w składzie:
Wincenty Proszczuk - przedstawiciel organu założycielskiego;
Zenon Czesław Piechociński - przedstawiciel organu założycielskiego;
Józef Łęgowski - przedstawiciel pracowników.
§ 2. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie Wincenty Proszczuk.
§ 3.1. Rada Nadzorcza działa w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz po tym terminie przez czas niezbędny do wykonywania czynności, o których mowa w art. 45 c ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
2. Wojewoda Podlaski może odwołać w każdym czasie swoich przedstawicieli w Radzie.
3. Członka Rady - przedstawiciela pracowników wybierają i odwołują pracownicy Przedsiębiorstwa. Do wyboru i odwołania stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze rady pracowniczej. Kompetencje, które posiadały w tym zakresie rozwiązane z mocy prawa organy przedsiębiorstwa, wykonuje zgodnie z art. 45 b ust. 1 pkt 3 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych zarządca Przedsiębiorstwa.
§ 4. 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa;
opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz propozycji podziału na fundusze wygospodarowanego przez Przedsiębiorstwo zysku oraz zasad wykorzystania tych funduszy;
opiniowanie programu restrukturyzacji;
przedstawianie opinii o kwartalnych sprawozdaniach Zarządcy z działalności Przedsiębiorstwa;
wyrażanie zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (ustalony w umowie o zarządzanie Przedsiębiorstwem);
określanie wartości, powyżej której sprzedaż składników majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań przez Zarządcę wymagać będzie jej zgody;
opiniowanie wniosków Zarządcy w sprawach dysponowania mieniem zaliczonym do majątku trwałego w zakresie wniesienia go do spółki lub fundacji, dokonania darowizny oraz nieodpłatnego oddania do używania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego;
wnioskowanie do organu założycielskiego o pociągnięcie Zarządy do odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone Przedsiębiorstwu, a będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania;
wnioskowanie do organu założycielskiego o rozwiązanie umowy zawartej z Zarządcą, w tym w przypadkach określonych w art. 45 c ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady określa regulamin Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Rada Nadzorcza przedkłada organowi założycielskiemu roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 30 dni od zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego.
§ 6.1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, wypłacane z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Podstawę obliczania wynagrodzenia członków Rady stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Przedsiębiorstwie bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału.
3. Wynagrodzenie przysługujące członkom Rady oblicza się przez pomnożenie podstawy, o której mowa w ust. 2, przez następujący współczynnik:
dla przewodniczącego - 1,0;
dla pozostałych członków - 0,8.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, począwszy od miesiąca, w którym zostali powołani do składu Rady.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. Nieobecność na posiedzeniu Rady może być usprawiedliwiona w formie uchwały Rady, jeżeli nastąpi ona z ważnych powodów.
§ 7. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej, w tym koszty wynagrodzeń członków Rady oraz koszty prowadzonych lub zalecanych przez Radę prac kontrolnych, obciążają Przedsiębiorstwo.
§ 8 Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
decyzja Nr 48/98 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży,
zarządzenie Nr 10/99 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży,
zarządzenie Nr 95/99 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży,
zarządzenie Nr 94/00 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży,
zarządzenie Nr 167/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży,
zarządzenie Nr 68/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji w Łomży,
zarządzenie Nr 112/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 września 2002 r. w sprawie kompetencji Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
w.z. Wojewody Podlaskiego
Załącznik do zarządzenia nr 116 /03
z dnia 30 września 2003 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
w przedsiębiorstwie państwowym pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
§ 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, wykonuje stały nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży w zakresie określonym zarządzeniem.
§ 2. 1. Rada jest organem kolegialnym i swoje zadania wykonuje na posiedzeniach.
2. Do wykonywania określonych czynności nadzorczych Rada może upoważnić poszczególnych członków Rady uchwałą.
3. Z wykonania czynności nadzorczych, wykonujący je członek Rady składa pisemne sprawozdanie na posiedzeniu Rady.
4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Zarządca.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym Sekretarza - większością głosów. Dla ważności wyborów wymagana jest obecność wszystkich członków Rady.
§ 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w kwartale.
3. Posiedzenia zwołuje się na wniosek Przewodniczącego Rady, organu założycielskiego, każdego członka Rady lub Zarządcy Przedsiębiorstwa.
4. Posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 5. 1. Posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności - członek Rady przez niego upoważniony.
2. Przewodniczący zawiadamia pisemnie o terminach posiedzeń zwyczajnych członków Rady oraz osoby zapraszane na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, proponując porządek obrad.
3. Porządek obrad uchwala Rada na wniosek Przewodniczącego.
4. Każdy z członków Rady może zgłaszać wnioski w sprawie porządku obrad. Wnioski członków Rady przyjmowane są bądź odrzucane większością głosów.
§ 6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, Zarządca oraz inne osoby zaproszone przez Radę.
§ 7. 1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch członków Rady.
§ 8. 1. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się jawnie. Na wniosek członka Rady Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
2. Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym, podpisane lub zatwierdzone listem, faksem, teleksem lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej przez wszystkich członków Rady będą skuteczne, tak jak uchwały podjęte na posiedzeniu Rady właściwie zwołanym i odbytym.
§ 9. 1. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, imiona i nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, przebieg dyskusji w poszczególnych punktach obrad, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, ich treść oraz zgłoszone odrębne zdania i ustalenia.
3. Protokoły z posiedzenia podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.
4. Każdy członek Rady ma prawo żądać głosowania w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu, a także złożyć do protokołu zdanie odrębne.
5. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu zapoznaje się na najbliższym posiedzeniu z protokołem potwierdzając to podpisem.
6. Sekretarz Rady protokołuje posiedzenia Rady, prowadzi ewidencję protokołów i uchwał Rady oraz dokumentację czynności nadzorczych.
§ 10. Kopie protokołów i uchwał Rady przekazywane są organowi założycielskiemu i Zarządcy, w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
§ 11. W okresach między posiedzeniami Radę reprezentuje wobec Zarządcy Przedsiębiorstwa jej Przewodniczący bądź w razie dłuższej jego nieobecności upoważniony przez Radę inny członek.
§ 12. Obsługę administracyjno - biurową Rady Nadzorczej zapewnia Przedsiębiorstwo.
|